Insight Search Search Submit Sort by: Relevance Date Search Sort by RelevanceDate Order AscDesc Infographic February 24, 2023 Infographic | Technology, Media and Telecommunications Executive Perspectives on Top Risks 2023 Technology, media and telecommunications (TMT) companies are adjusting for more economic headwinds in 2023, and are particularly focused on people management challenges, according to results from the latest Protiviti-NC State global top risk survey. Download Infographic Whitepaper March 6, 2023 Mise à jour de la cartographie des risques de corruption (Loi Sapin 2) : l’âge de raison ? La fin d’année 2023 marquera le 7ème anniversaire de la publication de la Loi Sapin 2. Depuis nos premiers échanges de l’été 2016 avec nos clients, beaucoup a été dit et écrit sur la cartographie des risques de corruption. Il nous a ainsi semblé légitime de nous demander si l’année 2023 marquerait l’âge de raison en la matière ? Whitepaper June 30, 2021 Contrôle interne et contrôles comptables anticorruption, quels enjeux ? Alban Clot, Managing Director chez Supervizor et Arnaud Floquet, Managing Director au sein du cabinet Protiviti vous propose leur vision croisée sur les dernières réglementations anticorruption, les évolutions du contrôle comptable ainsi que sur les recommandations de l'AFA. Whitepaper February 18, 2020 Loi Sapin 2 Evaluation des tiers : comment mettre en œuvre une démarche raisonnée ? Des huit mesures de la loi « Sapin 2 » (article 17 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016), l’évaluation des tiers est sans doute celle qui impacte le plus en profondeur les processus opérationnels des entreprises assujetties. Plus de 3 ans après la parution des textes, nous constatons encore des interrogations persistantes des entreprises et ce, malgré la multitude de points de vue d’ores et… Newsletter June 25, 2020 Compliance Insights – June 2020 Conformité & Sécurité Financière Remédiation KYC & Name screening : Il est temps d’adopter l’Intelligence Artificielle et le Machine Learning Selon les résultats de notre dernière étude menée conjointement avec l’International RegTech Association « An urgent call for KYC Optimization », le recours à l’Intelligence Artificielle et au « Machine Learning » (IA / ML) permet d’améliorer l’… Flash Report October 4, 2019 ACPR : Le pilotage consolidé du dispositif de LCB-FT des groupes bancaires et assurantiels L’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a publié ce 2 octobre un document d’analyse transversale concernant le pilotage consolidé du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (ci-après LCB-FT) des groupes bancaires et assurantiels. Ce document est une synthèse des actions de contrôles ciblés effectuées entre 2016 et… Flash Report October 7, 2019 Analyse nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en France Le conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB) a publié le 20 septembre son analyse nationale des risques (ANR) de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme (BC-FT) en France. Les principaux risques qui ressortent de ce rapport sont : Pour le blanchiment des capitaux : Les fraudes fiscales,… Video February 13, 2018 Loi Sapin II – la première cartographie des risques de corruption : un exercice si particulier La première cartographie des risques de corruption : Un exercice si particulier Newsletter April 24, 2018 Sanctions & Embargos: Le bon moment pour mettre à jour votre dispositif de conformité Le renforcement des nouvelles obligations règlementaires françaises et européennes (Loi Sapin 2, Devoir de vigilance, RGPD) impulse une nouvelle dynamique au sein des Directions Conformité. Cette dynamique, conjuguée au projet de loi relatif à la violation des embargos (texte n°349 transmis au Sénat le 28/01/2016) et à la pression des institutions financières en la matière, offre une occasion… Whitepaper October 8, 2018 Sapin 2 – Evaluation des tiers : Managed Business Services, la solution unique pour traiter votre « stock » de relations historiques Sans surprise, l’évaluation des tiers se révèle une des mesures les plus complexes à mettre en œuvre dans le cadre de la mise en conformité avec la loi « Sapin 2 » (*). De nombreuses questions méthodologiques émergent à cette occasion, en parallèle des impacts organisationnels engendrés par la superposition de couches d’évaluations requises par d’autres textes règlementaires (Devoir de… Load More
